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美国打击签证诈骗,中国商人和外逃贪官涉案

作者:杞等    发布时间:2019-07-22 04:17:00    

洛杉矶——周三,联邦探员在大洛杉矶地区的几个地方执行搜查令,当局表示与这与涉及5000万美元的签证诈骗行为有关,该诈骗行为令中国公民(包括若干逃犯)能够获得在美国的永久居留绿卡 这一调查历时多年,动用了能说普通话的探员它再次突显了EB-5签证计划中存在的滥用现象,该签证计划为外国投资者提供了获取绿卡的快速途径,同时也成为美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)打击的目标 搜查令涉及关于签证诈骗、洗钱和“引诱外国人通过违反法律的方式获得美国居留权”的指控根据与联邦调查局合作调查的国土安全部统计,涉案者超过100人 根据EB-5计划,外国人及其直系亲属如果在某一高失业率区域内的发展项目中投资50万美元,至少创造10个就业岗位,便有资格获得绿卡在某些情况下,参与者可能在不到一年内就获得绿卡一般情况下,绿卡往往需要经过十年,才能在美国雇主或亲戚的担保之下获得 EB-5计划的大多数参与者都是渴望在美国获得立足之地的富裕中国人,动机往往是出于对国内经济和政治的长期稳定性的忧虑专家说,对于许多中国人来说,投资回报率是次要的,他们更关注让孩子进入美国的州立大学,最终在美国就业 探员搜查该企业 Richard Vogel/Associated Press 根据联邦调查局为支持搜查令而提交的113页宣誓书,一个名为“维多利亚”(Victoria)的律师和她的父亲“塔特”(Tat)这两名中国公民在2008年利用一家名为“加州投资移民基金”(California Investment Immigration Fund)的企业建构了这个涉案方案他们为富有的中国人提供机会,通过投资文化中心、酒店和餐馆获得EB-5签证计划的绿卡 据称,两人向投资者提供50万美元投资的部分退款,以此引诱客户这份文件称,还有些时候他们只是从投资者那里拿钱而那些经美国政府批准的项目全都没有得到实施 例如,调查人员在2013年和其后三年内访问了洛杉矶市外工业城一处被指定开发的空置楼宇,他们发现,这栋建筑被锁链围栏环绕着,没有进行积极的建设他们两次探访那里都看到中英文标志,写着:“CIIF投资集团”和“零售店出租” 根据宣誓书,嫌犯获得许可,以EB-5投资者资金进行开发的“圣加布里埃尔谷华人文化中心”也从未建成 在该公司协助提交EB-5申请书的投资者中,包括数名中国位列前100名的通缉犯,通缉令由中共中央纪律检查委员会发布至少有三名逃犯根据EB-5计划获得绿卡其中有一名武汉市的前政府官员,他被指控“贪污受贿,滥用权力,对于这一罪名,中国的最高刑罚是死刑,”该宣誓书称 周三,探员们从与嫌犯及在宣誓书中被描绘为塔特女伴的第三人有关的一个办公室,两处家庭住址和一辆2015年保时捷SUV车那里,查获了电脑、财务文件和其他记录 当局没有宣布逮捕任何人 EB-5计划的参与者近年来已将数十亿美元投资于建筑业、电影业和其他行业 该计划的受欢迎程度在过去十年来出现飙升执行该计划的美国公民及移民服务局(United States Citizenship and Immigration Services)称,在截至2016年9月30日的财政年度内,已有超过14000名外国人申请通过该计划在美国进行投资,2006年时这一数字为486人 该计划始于1990年,目的是为了刺激经济萧条地区的就业增长但批评人士指出,它往往令大城市中更为富有的地区受益,而且这相当于将美国公民身份挂牌出售他们还列举了一系列欺诈案件,通常涉及EB-5投资计划的担保者,他们挪用投资者的资金,以增进个人财富 共和党和民主党议员都同意,对这一方案进行重新修订的时机已经成熟,特别是需要加强监督,并提高参与该计划所需的最低投资但是,乡村和城市地区的立法者就EB-5资金如何分配方面存在分歧 在4月28日该方案到期之前,任何变化都不可能实现相反,

 

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